打著“經濟師”幌子引誘他人投資原油、通過微信網戀騙取感情費、假借車貸合同違約進行敲詐……近年來,新型犯罪手段花樣迭出,令人防不勝防,成了困擾社會治安的“頑疾”。
面對犯罪手法的不斷翻新,公安機關能否及時開出“藥方”?江蘇省江陰市公安局大膽創新“探索式打擊”機制,成功將多種新型隱蔽的犯罪鏈連根拔起。
近日,記者專程趕赴江蘇省江陰市公安局進行實地采訪。
在數據中捕捉蛛絲馬跡
連續多年位居中國百強縣(市)之首的,目前擁有上市公司47家、新三板掛牌企業53家,一直是中國區域經濟發展的標桿。
經濟發達地區,也是新型詐騙犯罪的侵害地。2017年年初,江陰市公安局黨委提出,針對犯罪手段的新變化,特別是涉及互聯網的犯罪,公安機關必須解放思想、勇于創新,建立“探索式打擊”機制,向沒有偵辦先例的新型犯罪發起偵破攻勢。
2017年5月,江陰市公安局月城派出所接任某報案,稱其在互聯網上聽信“著名金融分析師”馮某的話,在北方某市貴金屬交易所開戶炒現貨瀝青、白銀等,虧損了100多萬元,他懷疑其中有詐。
交易所是正規的平臺,偌大公司里的分析師個個西裝革履,從事的都是互聯網大數據工作,他們與當事人又沒有直接發生金錢交易……如果按初期調查及傳統的辦案思路,這類“投資有風險”的糾紛連立案的可能性都沒有。難道這里面也會有貓膩?
江陰市公安局刑警大隊沒有墨守陳規,他們從互聯網犯罪隱蔽性大的特點入手,抓住“數據留痕”不放,采取不同于傳統偵查的新辦法進行一個多月的偵查。結果發現,這一看似正規合法的交易背后果真有詐騙團伙操縱。
不法分子以網絡科技公司為偽裝,通過冒充高級金融分析師,誘騙客戶在交易平臺操作從中賺取高額手續費。更離奇的是,這些高級分析師甚至故意誘導客戶反向操作,造成客戶高額虧損,而網絡科技公司則可從中獲取相應比例的客損費。
狡猾的狐貍在江陰公安偵查員的眼里露出尾巴,這是一伙隱藏在互聯網空間里的新型犯罪團伙。2017年7月14日,江陰警方出動數百名警力在南方某市警方的協助下,一舉抓獲以唐某軍、余某為首的嫌疑人員480多名。這是他們單個案件抓獲嫌疑人最多的一次,截至目前共有280多人被采取刑事強制措施,警方凍結資金1000多萬元。
無獨有偶,類似的新型詐騙也發生在私企老板姚某身上。姚某偶然間接一陌生來電,按對方提供的網站鏈接,在交易所投資原油生意,3個多月損失420萬元。江陰警方發現涉案嫌疑人均落腳華東某市,通過包裝專業分析師團隊誘騙開戶,誘導操作對客戶大肆行騙。通過兩個多月的縝密偵查,專案組在當地警方的協助下抓獲130多名犯罪嫌疑人,刑事拘留120人。
據江陰市公安局刑警大隊民警田曉軍介紹,因為作案手段隱蔽,全國同行沒有成功偵破的案例,他們只能“摸著石頭過河”,探索式利用網絡技術新手段去偵查網絡技術犯罪,最終成功破獲涉及江陰市第一起原油平臺詐騙案。據悉,此案全國的受害者高達萬人,涉案金額3600多萬元。
由一樁小案斬斷犯罪鏈
時下,利用QQ交友、微信網戀博取對方“慷慨解囊”的詐騙已不是什么新鮮案件了。然而,一樁看似單一和頻頻發生的詐騙小案,其背后可能存在一個個有組織的網絡詐騙團伙。
2017年4月11日,江陰市公安局城東派出所接汪某報警,稱其通過微信加了一名自稱“張某萍”的女性為好友,二人通過微信“網戀”一段時間后,“張某萍”以從西北來江陰會面為由,騙取汪某微信轉賬3000元。
案值3000元的小案,且案發地在千里之外,破案成本顯得有點高。但江陰警方對此類小案“不計成本”,工作組當即趕赴當事人微信IP地址所在地西北某市開展偵查工作。
辦案民警通過實地摸排,確定冒充女性網戀的犯罪嫌疑人為熊某。按理說,犯罪嫌疑人確定了,江陰警方可以立即抓捕,將此案破獲。然而,偵查員在辦案過程中發現,犯罪嫌疑人熊某疑似傳銷團伙中一員。難不成他們是專門從事“網戀”詐騙的團伙?
根據“探索式打擊”機制的辦案要求,工作組延伸辦案思維,決定從這起小案入手,繼續細心偵查。正是得益于“探索式打擊”機制的作用,專案組最終發現這實際上就是一個以傳銷形式實施網絡詐騙的團伙。2017年6月15日,在當地警方配合下,江陰警方將該詐騙團伙的279名嫌疑人全部抓獲歸案,最終熊某等129人被逮捕、判決。
在此之前,江陰市還發生另一起QQ交友詐騙案。江陰市祝塘人顏某超在網上認識了女網友“天星”,這名網友以還債、出車禍、生病等為由,向顏某超要錢19600元后“人間蒸發”。
接到報案后,江陰警方很快將嫌疑人“天星”抓獲。與此同時,江陰警方繼續深挖,從抓住的“一條小魚”入手,成功網到“一群大魚”。經查,這又是一個隱蔽的大型詐騙團伙,他們以華北某市為據點,通過婚戀網站“交友”大肆實施詐騙活動。江陰警方專案組最終抓獲團伙成員350多名,審查起訴280多名。
據辦理此案的江陰市公安局刑偵大隊民警徐盟介紹,發生在江陰的這兩起“網絡交友”詐騙案,如果按原來的辦案思維,最多抓幾個人就可以結案,但辦案組從小案入手,突破自我,幾次出動上百警力對小案、串案刨根問底,僅一個QQ交友案,辦案民警的行程加起來至少繞地球5圈,才將這起特大網絡詐騙團伙徹底摧毀。
在數據甄別中掃黑除惡
記者在采訪中發現,在新型詐騙案中,各地關于汽車抵押貸款糾紛的警情大都呈上升趨勢。創新建立“探索式打擊”機制后,江陰市公安局針對此類警情,要求接處警民警仔細甄別,防止以“假合同”“假平臺”蒙混過關而定性為“民事糾紛”類警情,并在無錫地區率先開啟打擊套路貸黑惡勢力團伙先河。
僅去年一年,江陰市公安局就打掉車貸詐騙團伙7個,破獲車貸違約敲詐案56起,涉案總價值130多萬元。而“探索式打擊”的效果就是全市涉車貸類警情直線下降,降幅達96.8%。
江陰市政府黨組成員、公安局局長王慶春說,“探索式打擊”機制在打擊新型犯罪特別是涉眾型侵財案件中發揮了很大的作用。通過創新建立“探索式打擊”工作機制進行再部署,要求全警聚焦民生案件,準確研究和把握新型犯罪的特點、動向,進一步完善“探索式打擊”工作機制,主動出擊圍剿各類新型犯罪,立足本地面向全國,積一地平安保江蘇平安、保全國平安。（記者 丁國鋒 通訊員 馮國松 戴劍平)
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